Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.
På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor så som fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av biträden.
Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum den 30 december 2024 kl. 10:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 6, Stockholm. Registrering börjar kl. 09:45.
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-04-23—2024-12-16
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen för apportegendomen
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)
WARRANT EXCHANGE AGREEMENT